被罚43亿美元!全球最大加密货币交易所违反反洗钱法 CEO赵长鹏辞职

全球最大加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏认罪。

当地时间11月21日,美国司法部官网发文称,运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited,简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付43亿美元罚款。同时,币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去Binance首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部分,币安同意被没收25亿美元,并支付18亿美元的刑事罚款,总计罚款43亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

美国司法部指出,币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来,币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下,开立账户和进行交易。同时,美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易,包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户。尽管如此,币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施,在2018年1月至2022年5月,币安故意失职导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元。

“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它的故意失职让资金通过它的平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者。”美国财政部长珍妮特·耶伦表示,“为了确保遵守美国法律法规,今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构,无论位于哪里,都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国敌对势力和犯罪侵害的要求,否则将面临后果。”

当地时间11月21日下午4点36分,币安创始人赵长鹏发布推文称,在当天辞去了币安首席执行官的职务,并表示“我犯了错误,我必须承担责任”。他还表示,辞职后会先休息一阵子,后续可能进行一些被动投资,成为区块链、Web3、DeFi(去中心化金融)、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。赵长鹏还宣布币安前区域市场全球主管Richard Teng出任币安的新任首席执行官。

记者了解到,今年6月初,美国证券交易委员会(SEC)以违反美国联邦证券法的指控起诉全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏,称币安及赵长鹏经营着一个“欺诈网络”。

早在当地时间3月27日11时24分,美国商品期货交易委员会(CFTC)在官网宣布,已向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院提起一项民事执行诉讼,指控赵长鹏和三家运营币安平台的实体多次违反《商品交易法》(CEA)和CFTC规定。CFTC还指控币安前首席合规官(CCO)塞缪尔·林(Samuel Lim)协助和教唆币安的违规行为。

根据起诉书,2019年7月至今,币安为美国居民提供和执行了商品衍生品交易。CFTC认为,币安的合规项目一直是无效的,在赵长鹏的指示下,币安指示其员工和客户规避合规控制,以实现公司利润最大化。指控称,尽管币安作为期货经纪商(FCMs)有收集用户身份验证信息的法律义务,但在大部分时间里,币安并没有要求客户在平台上交易前提供任何身份验证信息,并且未能实施旨在预防及发现恐怖主义融资与洗钱的基本合规程序。

3月28日,币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应。赵长鹏在回应中表示,尽管币安与CFTC合作了两年多,但CFTC还是提出了一项意想不到、令人失望的民事诉讼。“经初步审查,诉状似乎对事实的叙述不完整,我们不同意诉状中对许多问题的指控。”

赵长鹏表示,币安网开发了一流的技术,以确保合规性,在任何情况下都不进行盈利交易或“操纵”市场。币安是第一个实施强制性KYC(了解客户)计划的全球(非美国)交易所,至今仍具有KYC与AML(反洗钱)方面的最高标准之一。

公开资料显示,币安是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月,币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,成为全球最大的加密货币交易所。币安英文名字“Binance”基于单词binary和finance的组合,提供150多种加密货币的交易,包括比特币、以太坊、莱特币以及其BNB代币。

“如果败诉,被指控者将面临没收非法所得、民事罚款、限制交易等处罚;如果涉及到内幕交易情节严重的,可能涉及到刑事处罚。”中银律师事务所高级合伙人、中银区块链与数字货币法律研究中心主任刘晓宇对记者表示。

刘晓宇表示,加密(数字)资产以及以区块链为基础的底层分布式账本技术的发展可能在改进支付系统、增加金融包容性以及创建金融价值分配机构方面提供支持,进而改变行业或商业模式,但其去中心化、匿名性的特点也为洗钱、黑市交易等犯罪活动提供了便利,增加了各国政府监管难度。因此,加密(数字)资产行业的发展同时面临机遇与挑战。

(文章来源:国际金融报)

声明:壹贝网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者wangteng@admin所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 756005163@qq.com 删除。

本文链接:https://www.ebaa.cn/10757.html

(0)
上一篇 2023年11月23日
下一篇 2023年11月23日

相关推荐

  • 加拿大留学申请流程(加拿大留学申请流程图)

    加拿大艺术留学专业选择多,就业机会广,移民更容易!加拿大留学费用、性价比高,是很受大家所欢迎的留学国家之一。但申请加拿大留学不是一件简单的事情,需要经历一系列的步骤才能顺利申请。那申请加拿大留学需哪些流程呢?接下来小编来为大家详细介绍一下。 一、申请流程 1、选择合适的院校和专业 选择合适的院校和专业是留学申请中的关键步骤。首先,可以通过查阅商业排名、学科排…

    2023年11月6日
  • 美国社区大学怎么样

    社区大学(CommunityCollege)是一种美国、加拿大等国的高等院校类型,学制为两年,为学习者授予副学士学位的最高学位。全球第一所社区大学—朱丽叶初级学院(JolietJuniorCollege)早在1901年便已建成。此后,社区大学在美国的数量逐渐增加。目前,全美共有1500多所两年制社区大学。 社区大学与国内大专有何不同? 提到社区大学,也许很多…

    2024年6月4日
  • 奖学金的申请理由怎么写

    申请理由; xx同学在校期间担任班长职务。 思想上;自觉遵守校规校纪,乐观向上,富有创造力,积极向党组织靠拢,现已成为预备党员。 学习上;始终保持端正、谦虚的学习态度,积极配合老师教学,努力提高自己的专业知识水平,入校以来成绩一直很优异,位于班级前列,在空余时间里经常在图书馆或通过上网的方式查阅资料来充实自己,及时补充课堂知识的不足,通过这些拓宽了我的视野,…

    2024年4月27日
  • 英国g5大学排名一览表

    中国香港和英国的高等教育体系在国际上享有盛誉,授课型硕士也多为一年制,开设了很多具有高含金量的热门专业,如商科、计算机、教育、传媒等。 今天,我们将深入探讨港前三和英国G5各自的优势与劣势,包括教育资源、学费、就业前景、申请要求等方面,以帮助大家更好地做出决定。 中国香港 硕士课程主要分为授课型和研究型。授课型硕士课程通常为期一年,适合希望快速获取学位并尽快…

    2024年10月27日
  • 加拿大阿尔伯塔大学研究生几年

    在追求卓越学术与广阔未来的道路上,加拿大以其卓越的教育质量、多元的文化氛围、安全宜居的生活环境,成为了众多学子心目中的理想留学目的地。去加拿大读研,不仅意味着在顶尖学府深造,更是开启一段丰富多彩、充满挑战与机遇的人生旅程。 那么,让我们一起来了解下加拿大研究生留学的重要信息吧! 一、院校推荐及25QS排名 1.多伦多大学(第25名) 2.麦吉尔大学(第29名…

    2024年11月22日
  • 美国大学几年

    全球化发展,越来越多的中国学生选择出国留学,以获得更高水准的教育和更广阔的发展机会。然而,面对众多国家和院校,许多学生和家长在选择留学国家和专业时会特别关注学制时间,因为这涉及到学业规划和未来的职业发展。本文主要介绍不同国家的学制时间,以帮助学生更好地做出选择。 (1)美国的本科教育一般需要四年时间,研究生学位则通常需要两年。美国的大部分大学实行学分制,学生…

    2024年7月6日
  • 白俄罗斯国立大学好吗

    白俄罗斯国立工业大学 白俄罗斯国立技术大学,也叫白俄罗斯国立工业大学(以下简称工大)是白俄罗斯一所有悠久历史的的高等教育机构,大学成立于1920年,现在是白俄罗斯最好的工科大学,已逐渐成为培养工程技术干部、建筑师的重要高校。 白俄罗斯国立技术大学在教育领域已积极的和外国的35个高等教育组织建立了友好关系,并成为欧洲大学( )的重要成员之一,并在国际组织“”“…

    2024年10月27日
  • 特朗普、马克龙和泽连斯基举行三方会晤

    当地时间12月7日,在巴黎圣母院重新开放仪式前,法国总统马克龙与美国当选总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基举行三方会晤。据悉,这是特朗普赢得美国总统大选以来与泽连斯基首次面对面的会晤。 乌克兰总统泽连斯基7日在其官方社交平台上发文称,当天与美国当选总统特朗普和法国总统马克龙进行了一次良好、富有成效的会晤。各方都希望尽快结束俄乌冲突。泽连斯基同时感谢法国总统马克龙…

    2024年12月8日
  • 房子设计图平面图怎么看尺寸

    对于传统的中式合院,我们总有一种特殊的情感,经典的院落形态和细节处的装修彩绘,处处蕴含着深刻的文化内涵,这样的房子才更贴近我们老百姓的生活。相信若不是宅基地限制,谁都会想建一个中式合院! 今天给大家推荐几套中式小院图纸,占地面积并不大,喜欢的朋友赶紧把图纸收藏起来吧。 户型一: 占地尺寸:11.84m*14.84m 占地面积:89.48㎡(不含庭院) 建筑面…

    2024年1月14日
  • 巴斯大学口译学费

    巴斯大学(University of Bath)位于英格兰南部的巴斯小镇。 ‎巴斯小镇,这个英国唯一被列入世界文化遗产的小城,也是《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀的故乡。 巴斯毗邻伦敦,以其乔治亚时期的房屋建筑风格,被众多中国留学生探访和向往(尤其是那家著名的面包店)。‎ 罗马浴池和巴斯大教堂是小镇的两个标志性建筑,镇上的熊孩子们亲切地称巴斯大学为“澡大”。 …

    2025年1月9日

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信